A Receita Federal detectou fraudes e sonegação com criptomoedas no valor de R$ 1 bilhão. Segundo a Receita, uma nova tecnologia de monitoramento de movimentações financeiras, criada por auditores fiscais e analistas tributários, utiliza algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para detectar fraudes e ilegalidades. Esta ferramenta já identificou transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas.
Entre os casos identificados, há um esquema que envolve R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada para a compra de criptomoedas. Já outro caso envolve um esquema de sonegação fiscal, que movimentou mais de R$ 350 milhões e teria ligações com o tráfico de drogas e armas. A Receita ressalta que, com o módulo de cripto, auditores-fiscais têm identificado visualmente empresas noteiras, que são criadas apenas para emitir documentos fiscais, sem comercializar mercado.