O Santander Brasil (SANB11) firmou um termo de compromisso com o Banco Central após ser penalizado por falhas em seus controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro.
Segundo o acordo, assinado em 26 de agosto, o banco deve pagar uma compensação de R$ 19,4 milhões.
O Santander reconhece as falhas em suas práticas de conformidade e se comprometeu a cessar imediatamente as ações que estavam sob investigação. O banco também se comprometeu a implementar melhorias em seus procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.
O acordo impõe ao Santander a responsabilidade de executar um plano de ação detalhado para fortalecer suas práticas de conformidade. Isso inclui a atualização de seus processos internos e a adoção de novas medidas de segurança para garantir a integridade de suas operações financeiras.
O Santander também precisará aprimorar os procedimentos relacionados à verificação da legalidade das operações de câmbio e revisar sua metodologia para qualificar adequadamente seus clientes, especialmente no segmento de câmbio, a fim de garantir que não haja facilitação de atividades ilícitas.